XX领导：内控建设讨论会，对工作情况进行了调研，与各工作部门做了交流，发现了一些我们公司的问题，对问题进行了分析研究。从制度建设层面的完整性，操作的不相符性提出了一些意见，反映了很多比较基层的问题，我认为是比较低级的错误，给我的感觉是不管是制度建设层面还是执行层面出的问题比较多。从问题上反映出我们的基础管理的薄弱程度，在集团内应该是比较突出的，不要再在集团里面出洋相了= =
|
|
|
今天就是给我们部门领导通报一下，下面就要着手在制度上进行完善，特别是在基层管理上着手完善。现在我们的管理班子基本完成了，我们以现在这个基础很难适应集团的要求，下面我们要开展的工作还很多，下面就由咨询公司先对问题进行一下介绍，下面各部门先记一下，等会后通过财务部可以把各部门的详细问题拿回去看一下。大家对问题有个概念，下一步我们要怎么整改，大家先听一下。
|
|
|
XXX：感谢各位领导对我们工作的大力支持，介绍工作进度和未来工作安排。。。。。
|
|
|
1、战略部
|
|
|
XX领导：第一条中叙述是指叙述不清楚还是自己不明白自己职责是什么。
|
|
|
第三条：数据传递归口是战略部对吧？战略部：数据信息通过我们的中转网是可以实现的，但是目前没有相关人员统筹管理
|
|
|
2、人力
|
|
|
XX领导：人退休了，离职了没有办理交接么？
|
|
|
人力部：我们拿到领导签字就可以了啊。
|
|
|
XX领导：不可思议。。。。从法律意义上来说哪个部门盖了章了哪个部门就承担相应责任，人力资源就保留各部门盖章确认的单据了，其实你反应的是部门自己内部的问题
|
|
|
3、财务
|
|
|
财务部：三年内的财务管理，三年以上的档案室。
|
|
|
XX领导：要按标准来进行啊，没有房子打报告。想办法解决房间的问题，档案室估计也达不了标。现在问题就是堆在那了，要解决一大堆问题。现在档案职责要往哪套啊。
|
|
|
日常盘点：XX领导：这些事没做么？财务部：做了就是没记录
|
|
|
存货盘点：XX领导：盘点没做么？财务部：抽查
|
|
|
XX领导：抽查是可以的，但是要有科学性，如果有科学性的话是可以的。手续上没有做到，这是有问题啊
|
|
|
XX领导：财务部就这些问题？哎呀你们的深度还是不够= =
|
|
|
4、运营
|
|
|
第一个问题运营：这个在质量部
|
|
|
外包：XX领导：一年外协量（按价值量）有多少？
|
|
|
运营：我们有评审会，有会议记录，有签字（审计部、财务部签字、其他的部门没签字）
|
|
|
XX领导：咱们现在也就一分厂还能做一些，其他的基本都外包了
|
|
|
销售预算
|
|
|
XX领导：这个是没做。你们只做年度的，没做月度的。这个是滚动编制的，不能只做一次啊
|
|
|
运营：我们做年度的，已经涵盖到每个月了
|
|
|
XX领导：这就是粗放管理，实际上你年度的是不可能做到每个月的。你每个月的执行情况是动态的，你做全年的只是均分的，不可操作啊。
|
|
|
合同签订
|
|
|
XX领导：没有授权书？那怎么定合同
|
|
|
运营：开始厂里都有，成立子集团以后就没了
|
|
|
XX领导：跟咱们签合同的人也糊涂啊，签合同也不看咱们有资质就签合同啊。我们这些协作单位也不正规啊。授权是这样的：常态化的某些单位素质比较高就下个难度的，有的单位就是单次的。你单位提出申请，法人看了问题不大就这件事给你个授权。
|
|
|
5、科研生产保障处
|
|
|
外包合同
|
|
|
XX领导：现在有一个详细的流程，这个能解决
|
|
|
合同订立
|
|
|
XX领导：合同怎么会用公章呢？我们制度里有禁止用公章么？办公室的人没有这个概念啊，按道理合同就是盖合同章，怎么能盖公章呢
|
|
|
存货保管
|
|
|
XX领导：咱们管理确实是。。。。下一步要干的事还是。。。。以后怎么弄啊？下一步要做个弹道引信的一个布局，放这咋干啊。。。。
|
|
|
废品管理
|
|
|
XX领导：废品管理应该是检验部管理啊，生产单位交给检验之后，检验应该是负责到底的。
|
|
|
最后的废品处理部门是哪个部门？中间是不能交手的，最后要定一个部门，谁是负责废品的。
|
|
|
检验：检验核实完之后，将废品交回分厂
|
|
|
分厂：废品从来不回流
|
|
|
检验：专门建了个废品库，原来是检验，后来交生产保障了。
|
|
|
审计：现在是写个材料，以后都在科研生产保障处来统一处理。
|
|
|
XX领导：那就是检验到一定量交到科研生产保障，由生产保障管理的库房来管理，那个库房管理是很严格的，不是什么人能进的。对于废料的处理以后也是生产保障处来处理，这个制度已经拟好了，等过会
|
|
|
采购计划
|
|
|
XX领导：肯定是不正规了，本来应该是会有一个东西，现在的问题是出在合理性上了，因为我们现在在产的存货量还是很大。我们现在生产部门，有个趋利避害心里，我采购的越多，我生产的保障系数越大，但是存货这方面对他影响不大。这个问题我们都很清楚，显示就是管理基础，管理水平就这么低。子版块的管理就比本部的管理要好一些，经济状况比较恶略，所以对留余的空间就比较小。这个问题是肯定存在的，就看下一步怎么整改了
|
|
|
采购价格
|
|
|
XX领导：你现在测出来的情况是没按这个方法做？
|
|
|
采购验收管理
|
|
|
XX领导：没有合格证你把它装回来了么？放在库里也是严重违规
|
|
|
军品原材料采购也要招标？
|
|
|
XX领导：特殊材料可以不招标。每年你得提供一个报告来说明不进行招标的理由。主要是铜料，铁料，这个是一次性采购肯定要招标的
|
|
|
退换货
|
|
|
XX领导：不退货不可能的啊？达不到标准的怎么能不退货呢？按道理作为军品进场你是要百分之百验收的。退了以后你重新给我生产一批，那是退货之后再重新生产一批。这不是换货。
|
|
|
从质量管理的概念是不一样的。你比如良品率指标95，到了96可以用退后的形式重新做一道工艺再进来。如果到了70了那对不起就绝对不能要了。
|
|
|
明天下午要开会专门传达集团对质量问题的几个处理意见。这次是主要领导年薪扣除70%，所以现在新任两位领导来了明确提出要强调质量管理。
|
|
|
合格供方
|
|
|
XX领导：合格供方按道理是质量部门牵头做啊
|
|
|
6、资产管理部
|
|
|
XX领导：现在没有制度？这个怎么能没有制度。。。王部长跟曹部长都不在。。。。
|
|
|
这么长时间了制度还没出来啊，你这是重大缺失啊，这个摊子怎么管都没有啊。大家都在制定和修订完善制度呢，你这边制度都还没有呢，还得了。。。在这种氛围内都呆惯了。。。
|
|
|
资产盘点
|
|
|
XX领导：你这几个问题都是比较严重的问题啊
|
|
|
资产：这个制度有两个部门管，具体管理是保障部在管
|
|
|
XX领导：不管是那个部门在具体管，日常的维护，安装。你作为总价值管理的部门，台账你得有啊。
|
|
|
资产：台账有
|
|
|
XX领导：你哪来的台账？
|
|
|
资产：上报的
|
|
|
XX领导：上报的哪算有啊！你这几个基本的缺失啊，你别开这个玩笑啊，将来出了事不好交代。你别跟我说你是红旗厂制度，这个跟现在是完全不一样的啊，层级上差别大了
|
|
|
资产处理
|
|
|
XX领导：这是历史情况，这个部门也没什么收入，也是想通过出租来养活一下他。但是从财务账上来看还是要从财务账上过一下，使用权支配权可以给你，但是财务得知道一下。这是个事但是还是得管起来
|
|
|
信息化管理
|
|
|
资产：组建子集团以前每个版块都有
|
|
|
XX领导：现在是子集团的资产管理部门和所谓本部的资产管理部门就是你你一家啊，你现在总是保障处，不能总在这扯皮。人家管的是买进来日常处理啊，他是具体操作过程，你这里是要记个账，都在你这里记录啊都得
|
|
|
资产：我到子集团就没看到这个软件
|
|
|
XX领导：现在到底在哪？
|
|
|
资产：应该在马XXX那里。。。。
|
|
|
合同
|
|
|
X领导：制度正在走程序，还没下发呢
|
|
|
7、办公室
|
|
|
8、科技部/科研所
|
|
|
9、安全环保
|
|
|
10、党群工作部
|
|
|
11、民品发展
|
|
|
民品：民品部没有一个职责，我们很尴尬，不知道应该怎么管。我们好像在偷偷摸摸的做一个事情
|
|
|
巨：部门职责里没有？
|
|
|
民品：没有，没有对本部的民品有什么职责，我们也希望尽快确认我们应该管哪些，怎么管。你刚才说的这些情况我们也觉得是个问题，但是我们也不知道应该怎么管
|
|
|
12、检验计量处
|
|
|
X领导：从内控上看我们还是出现不少问题，从时间上看可能问题也没有完全发现，下面各部门根据自己的职责，包括职责没有明确的，对咨询公司提出的问题进行一个详细的梳理，一个是发现的问题，包括咨询公司没有提出来的，你们觉得哪一方面还存在问题也可以提出来。以方便后面咨询公司在手册里可以完善。通过这次内控建设呢，我们希望对我们的管理上进行一个提升，从这次缺陷报告来看我们的基础管理还是存在很多问题，下面我们就继续往下走程序，要求我们还要有一个书面的反馈么？有时间要求么？
|
|
|
十天吧，各部门开始，把问题归纳一下，把本部门存在的问题归纳一下，十天8月5日把书面的提交上来，如果你认为没有问题呢你也写个没有发现新的问题。
|
|
|
|
今天的会就到这，大家辛苦了
|
|
|
